塔斯马尼亚加密货币ATM诈骗案曝光：15人受害损失超250万澳元

2025-07-11 23:13 loading...

塔斯马尼亚警方近期对当地15名高频使用加密货币ATM的用户展开调查，确认他们均已成为各类诈骗活动的受害者。调查显示，这些用户的资金流动模式高度异常，未发现任何合法金融行为。

受害者涉及爱情诈骗、投资骗局及虚假技术支持等多重类型。当银行系统因可疑交易触发风控时，诈骗者立即引导受害者前往加密货币ATM完成资金转移，以规避追踪。此类操作使得资金迅速流入不可逆的去中心化网络，极大增加追回难度。

数据显示，近半数受害者年龄超过51岁，女性占比显著。一名70多岁的女性因陷入爱情骗局，单笔损失逾43万澳元。全州累计损失金额高达250万澳元，其中90万澳元通过加密货币ATM直接流出。平均每人损失超2万澳元，严重冲击个人财务安全与家庭福祉。

自2021年以来，塔斯马尼亚加密货币ATM数量从1台增至20台，为犯罪分子提供便利通道。尽管部分国家加强监管，全球范围仍持续扩张——今年上半年新增超1,000台，总数达38,726台。美国、澳大利亚、加拿大和欧洲均呈现增长态势。

然而，监管应对也在同步推进。新西兰宣布将在反洗钱框架下禁止加密货币ATM使用；澳大利亚则出台新规，设定单笔现金存取上限为5,000澳元，并强制执行客户尽职调查与诈骗警示机制。

警探保罗·特纳指出，时间紧迫、措辞急促、陌生人要求现金转账或承诺不切实际高回报，均为典型诈骗特征。他强调，一旦收到银行警告，应立即联系家人、朋友或警方，避免被进一步操控。

此次事件反映出在“比特币波动”与“区块链分析”交织背景下，加密资产基础设施正面临前所未有的安全挑战。如何在推动技术创新的同时强化用户保护，已成为政策制定者与行业必须共同面对的核心议题。

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