9700万美元石油诈骗案曝光：加密货币成洗钱工具，司法部追回710万美金

2025-07-23 15:15 loading...

一名来自华盛顿州的男子杰弗里·欧阳因涉嫌参与金额高达9700万美元的石油和天然气投资诈骗案被起诉，其行为涉及利用空壳公司、加密钱包与国际交易所进行资金洗白。

诈骗手法揭秘：虚假租赁项目诱骗投资者

据指控，欧阳以提供休斯顿与鹿特丹油罐储存设施租赁收益为名，吸引投资者投入资金。实际运作中，受害者资金被转入名为Sea Forest International、Apex Oil and Gas Trading等冒充托管代理的空壳公司账户。

调查发现，涉案资金通过超过80个银行账户及近20个加密钱包进行分层转移，部分钱包关联俄罗斯和尼日利亚的IP地址。资金最终被转换为比特币、以太坊、Tether和USD Coin等主流数字资产。

美国代理检察官蒂尔·卢西·米勒指出，同谋者试图通过加密货币掩盖非法所得来源。司法部借助Chainalysis等先进工具，对链上数据展开深度分析，成功锁定并冻结了价值710万美元的加密资产。

多笔交易经由美国本土的Gemini与Binance等主流交易所完成。尽管两家平台尚未公开回应，但此类案件再次引发对交易所合规义务的关注，尤其是在反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）机制执行方面。

该案件反映出加密货币在国际欺诈与洗钱网络中的广泛使用，尤其在监管薄弱或对抗性司法管辖区运营的组织中更为普遍。专家强调，虽然加密技术具备去中心化特性，但其透明的链上记录为执法机构提供了前所未有的追踪能力。

Immutable增长主管兼《魔法钱》作者卢纳迪表示：“区块链的不可篡改性使每笔交易可追溯，配合智能分析工具，已成为刑事调查的核心支撑。”随着监管科技（RegTech）的发展，预计未来更多国家将强化对跨境数字资产流动的监控，推动行业向合规化方向演进。

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