美国司法部没收710万加密货币资产 深化打击跨国诈骗

美国司法部近期加大了对国际加密货币欺诈行为的打击力度，宣布西雅图联邦检察官正寻求没收与一起石油和天然气投资诈骗案相关的价值710万美元的加密货币资产。该骗局自2022年6月持续至2024年7月，通过虚假油罐存储租赁模式骗取投资者9700万美元。

710万美元加密资产被依法扣押

2024年12月，美国国土安全部成功执行扣押行动，冻结这笔涉案加密货币。目前，检方正在评估将资金用于赔偿合法受害者的可行性。美国检察官蒂尔·卢西·米勒表示：“我们的团队迅速采取行动，追踪并扣押这些加密货币资产，以便尽可能地挽回受害者的损失。”

跨国犯罪团伙利用币安洗钱

调查发现，该诈骗案具有明显的国际特征，主要嫌疑人来自俄罗斯和尼日利亚。他们将受害者的现金转换为比特币、以太币、USDT及USDC等数字资产，并通过国内交易所进行转移，以掩盖资金流向。其中，一名关键嫌疑人Geoffrey Auyeung于2024年8月被起诉，罪名包括参与洗钱。其账户中230万美元资产在被捕时已被没收。

多起加密诈骗案引发监管关注

此案并非孤立事件。近期，美国司法部还查获了与哈马斯相关的200万美元USDT及币安资产，资金经由加沙汇款公司BuyCash转移，涉嫌资助极端组织活动。此外，前橄榄球运动员肖恩·多诺万·摩尔因虚构加密挖矿项目诈骗近90万美元被捕；丹佛一名牧师及其配偶则面临40项刑事指控，其基于信仰的投资计划骗取超过300万美元。

数字资产欺诈呈加速蔓延态势

根据美国联邦调查局（FBI）数据，数字资产欺诈案件数量与损失金额持续攀升。2022年受害者损失达25.7亿美元，2023年升至40亿美元，而2024年预计总额将突破58亿美元。这一趋势反映出加密货币领域“市场趋势”与“监管新政”之间的张力日益加剧。

随着执法机构对链上数据追踪能力提升，加密货币作为犯罪工具的隐蔽性正在被打破。此次行动不仅体现了“区块链分析”的技术进步，也标志着美国在应对“加密货币欺诈”方面正进入更主动、系统化的阶段。